【資料圖】
近年來(lái)，電信詐騙犯罪手段層出不窮，為切斷詐騙分子的獲利途徑，營(yíng)造完全的金融環(huán)境，農(nóng)發(fā)行洋縣支行時(shí)刻緊繃防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙弦，多措并舉加強(qiáng)管理和防范，全力維護(hù)客戶資金安全，幫助廣大市民“守好錢袋子”。
提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化自我防范意識(shí)。為保障人民群眾和客戶財(cái)產(chǎn)安全，該行定期召開全體職工大會(huì)，通過(guò)宣講、觀看警示教育片、安裝“反電詐APP”等形式，增強(qiáng)反詐意識(shí)，提高反詐技能，堅(jiān)決筑牢反詐的思想、技術(shù)兩道防線，引導(dǎo)客戶時(shí)刻保持警惕不讓犯罪分子有可乘之機(jī)。
銀警聯(lián)動(dòng)，加大防控預(yù)警力度。加大銀警聯(lián)合力度，建立反電詐聯(lián)防小組，構(gòu)建防范電信詐騙壁壘。定期不定期對(duì)開戶企業(yè)及法人進(jìn)行逐一排查，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)送可疑線索;與縣反詐中心建立溝通機(jī)制，提高信息溝通及預(yù)警信息處置效率；積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)開展發(fā)現(xiàn)并打擊買賣賬戶等違法犯罪活動(dòng)，從源頭打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪。
強(qiáng)化執(zhí)行，加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢和客戶身份識(shí)別制度，對(duì)注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不一致的情況保持高度警覺(jué)，按要求上門核查企業(yè)法人的開戶意愿。動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)企業(yè)賬戶交易，密切關(guān)注賬戶動(dòng)戶資金情況，加強(qiáng)網(wǎng)上銀行管理。嚴(yán)格按照反洗錢要求對(duì)符合可疑交易特征的交易記錄進(jìn)行排查。嚴(yán)控洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，最大限度防范電信詐騙案件發(fā)生。
加強(qiáng)宣傳，提升反詐保護(hù)能力。將宣傳普及防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)、打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法行為的責(zé)任和使命落到實(shí)處，采取設(shè)置金融知識(shí)宣傳專區(qū)、利用多媒體屏幕播放宣傳視頻、開展線下公益宣傳、張貼防范電信詐騙宣傳海報(bào)、制作防范詐騙宣傳小視頻、警示標(biāo)語(yǔ)等宣傳形式，提醒員工和客戶隨時(shí)提高警惕，提高其防騙意識(shí)和自我保護(hù)能力?？蛻粼诠衩孓k理業(yè)務(wù)時(shí)，做到多提示、多溝通、多答疑，提高客戶警覺(jué)性，消除客戶疑慮，幫助客戶增強(qiáng)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙意識(shí)，助其守護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全。
下一步，農(nóng)發(fā)行洋縣支行將持續(xù)開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等金融知識(shí)宣傳活動(dòng)，持續(xù)提升打擊和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作成效，筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的多重防線，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照