緬北電詐集團(tuán)洗錢(qián)公司
(資料圖片僅供參考)
“員工”蘇某
悄悄回國(guó)“自立門(mén)戶(hù)”
和男友一起牟取暴利
武漢市洪山區(qū)公安分局
接報(bào)警展開(kāi)深挖
輾轉(zhuǎn)山西、福建、云南多地
將“卡農(nóng)”“跑分車(chē)隊(duì)”
“料商”“境內(nèi)組織者”等
多個(gè)洗錢(qián)環(huán)節(jié)逐一擊破
追回8萬(wàn)元現(xiàn)金、200克黃金
以及市場(chǎng)價(jià)近30萬(wàn)元的比特幣
蘇某等8名嫌疑人被刑拘
“自立門(mén)戶(hù)”的嫌疑人蘇某與其男友彭某。
有人被騙47.6萬(wàn)元
5月14日下午，家住武漢市洪山區(qū)梨園街道的郭先生接到一個(gè)陌生手機(jī)號(hào)碼打來(lái)的電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是支付寶的工作人員，稱(chēng)郭先生當(dāng)年在注冊(cè)支付寶時(shí)使用的是學(xué)生身份，現(xiàn)在需要將其賬戶(hù)修改為成人賬戶(hù)。郭先生信以為真，就登錄對(duì)方提供的網(wǎng)址驗(yàn)證“征信報(bào)告”。由于自己的“征信”不達(dá)標(biāo)，對(duì)方要求郭先生將全部銀行存款轉(zhuǎn)入他們提供的“安全賬戶(hù)”，待排查完畢后，將把錢(qián)從原路退還給郭先生。
一時(shí)犯迷糊的郭先生按對(duì)方提示，將47.6萬(wàn)余元匯入了對(duì)方提供的銀行賬戶(hù)。轉(zhuǎn)款后就聯(lián)系不上對(duì)方，郭先生這才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，遂向洪山區(qū)公安分局報(bào)警。
洪山區(qū)公安分局高度重視，立即從刑偵大隊(duì)和梨園街派出所抽調(diào)精干警力組成專(zhuān)班偵破此案。武漢市公安局反詐中心對(duì)資金流向進(jìn)行調(diào)查后，確定了一級(jí)卡卡主張某的身份信息，并將張某列為網(wǎng)上逃犯通緝。5月24日，張某在山西晉城落網(wǎng)。
警方追回現(xiàn)金、黃金
比特幣及大量手機(jī)卡
專(zhuān)班民警從嫌疑人處查獲的贓款贓物與作案工具。
經(jīng)查，張某，30歲，山西晉城人，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯開(kāi)挖掘機(jī)。5月初，經(jīng)人介紹，他得知將自己銀行卡借給他人使用，一張卡一天能獲得3000元的報(bào)酬，便下定決心“放手一搏”。他將銀行卡、手機(jī)、身份證以及密碼交給對(duì)方使用。5月14日，對(duì)方帶著張某前往當(dāng)?shù)囟嗉毅y行，用張某的銀行卡取出現(xiàn)金12.6萬(wàn)元，對(duì)方給了張某1.2萬(wàn)元酬金。沒(méi)過(guò)多久，張某的4張銀行卡均被凍結(jié)，對(duì)方把銀行卡、手機(jī)和證件歸還給張某，讓已沒(méi)有利用價(jià)值的張某自行離開(kāi)。張某帶著巨大的心理落差返回老家后，才發(fā)現(xiàn)對(duì)方利用自己的4張銀行卡共“過(guò)賬”近百萬(wàn)元。
張某落網(wǎng)后，專(zhuān)班民警通過(guò)縝密調(diào)查，逐步摸清在張某背后存在著一條通過(guò)“手機(jī)錢(qián)包”進(jìn)行洗錢(qián)的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。專(zhuān)班民警通過(guò)向各大支付平臺(tái)調(diào)取證據(jù)，查明了洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙的架構(gòu)，并將團(tuán)伙中負(fù)責(zé)操縱轉(zhuǎn)賬、取款操作事項(xiàng)的張某銀列為重點(diǎn)追抓目標(biāo)。
7月底，專(zhuān)班民警石偉、丁澤政、梁淵等人前往福建抓捕張某銀，于7月28日在福建安溪一酒店內(nèi)將張某銀抓獲，并在其房間內(nèi)搜出8萬(wàn)余元現(xiàn)金、200克黃金、價(jià)值近30萬(wàn)元的比特幣以及大量手機(jī)卡。
張某銀交代，受害人的錢(qián)進(jìn)入卡農(nóng)的銀行卡里后，他就指揮手下使用卡農(nóng)的銀行卡在多個(gè)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)黃金。他收到黃金后，再將黃金賣(mài)出去，所得的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入上家提供的銀行卡里，贓款也因此被洗白，他可以從中拿到6%的提成。
根據(jù)張某銀的供述，專(zhuān)班民警乘勝追擊，在接下來(lái)的幾天內(nèi)接連抓獲4名嫌疑人，并查獲他們用于洗錢(qián)的200多臺(tái)POS機(jī)。
云南幕后主使
系緬北電詐公司“員工”
嫌疑人與他們用來(lái)實(shí)施詐騙犯罪的POS機(jī)。
隨后，專(zhuān)班民警決定前往云南省西雙版納傣族自治州，追抓洗錢(qián)活動(dòng)的幕后組織者蘇某。8月15日，民警石偉、楊陽(yáng)通過(guò)蹲守，在云南省景洪市抓獲犯罪嫌疑人蘇某與其男友彭某。
經(jīng)警方調(diào)查，蘇某，女，今年33歲，福建泉州人。2021年3月，蘇某在網(wǎng)上找工作時(shí)，看見(jiàn)了一則“在緬甸做客服月入3-5萬(wàn)元”的廣告。蘇某立即與對(duì)方取得聯(lián)系，并在其幫助下來(lái)到緬甸。然而，蘇某入職后立即失去了人身自由。原來(lái)，這是一家為電信詐騙提供洗錢(qián)服務(wù)的公司，不僅不給工資，還經(jīng)常辱罵員工，如果員工不聽(tīng)話(huà)，還會(huì)一兩天不給飯吃。
兩年來(lái)，蘇某成為該公司重要的業(yè)務(wù)員，每洗出一筆錢(qián)，可獲得8.5%的報(bào)酬，但如果銀行卡被凍結(jié)，老板就會(huì)讓蘇某承擔(dān)損失。因此在這兩年間，蘇某并沒(méi)有賺到錢(qián)，大部分收入被用來(lái)給老板“還債”。
今年4月，蘇某將“債務(wù)”還清后，黯然回國(guó)。但她并沒(méi)有停止犯罪，而是“自立門(mén)戶(hù)”接單運(yùn)營(yíng)，成為了“老東家”在國(guó)內(nèi)的重要據(jù)點(diǎn)。她還將男友彭某發(fā)展成下線，充當(dāng)“料商”，負(fù)責(zé)將洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)提供的銀行卡號(hào)碼發(fā)給詐騙公司，此外，男友還多次攜帶贓款前往緬甸，在當(dāng)?shù)貎稉Q成虛擬貨幣。
經(jīng)查，該團(tuán)伙近3個(gè)月幫境外詐騙公司取現(xiàn)數(shù)百萬(wàn)元。目前，蘇某等8名犯罪嫌疑人全部被洪山警方刑事拘留。專(zhuān)班民警正在進(jìn)一步深挖此案。
